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Discussion : Spanish police: beware of lottery scam

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2010-08-28 22:19:17 -
i want the spanish police find the criminal from illtop security comp and punish them all


2010-08-28 10:08:53 -
THE SPANISH POLICE ARE EITHER STUPID OR THEY ARE GETTING COMMISSION FROM THE SCAMMERS AS I WARNED THEM LONG AGO ABOUT FRAUDSTERS IN MADRID AND I GOT NO REACTION OR REPLY NOR DID I HEAR OF SOME KIND OF ACTION BUT ALL I SAW AND HEARD WAS MORE AND MORE INNOCENT PEOPLE GETTING RIPPED OFF AND I HAD A MEMBER FROM THE FRAUDSTERS ARRIVING IN MADRID TO PICK UP SCAMMED MONEY VIA WESTERN UNION MONEY TRANSFERS AND I WARNED THEM BUT I GOT NO RESPONSE AND I TOLD THEM THEY WILL ALLOW TERRORISTS TO TAKE OVER THEIR COUNTY BEFORE THEY REALIZED SCAMMERS WERE IN THIER COUNTRY WORKING RIGHT UNDER THEIR NOSES BUT THE DICK HEADS ARE TOO STUPID TO KNOW WHAT IS GOING ON IN THEIR BACK YARD. I COULD HAVE HANDED THEM ONE OF THE ACCOMPLICES RIGHT IN MADRID POST OFFICE AND STILL CAN WHILE TRYING TO CASH WESTERN UNION CASH TRANSFERS BUT THE POLICE JUST LIKE TO FUCK AROUND WHIKLE CRIMINALS MAKE A KILLING.


2010-08-25 19:07:09 -
He recibido por segunda vez el siguiente correo y necesito saber la veracidad. Lo extraño es que en la primera vez me dijeron que el lugar del depósito era en una dirección de España y esta vez me indican que el depóstito lo han hecho en Bélgica. Todos los demas datos son idénticos.

La primera vez me dijeron que tenía que enviarles dinero en efectivo para el pago de tasas y cuando les dije que efectúen el descuento del importe que había ganado, me respondieron muy descortesmente indicándome que sino no me interesaba cobrar el premio, que no haga el depósito. Esto me incomodó.

Agradeceré que me informen al respecto.

A CONTINUACION EL SEGUNDO CORREO RECIBIDO:


CTO.-PASEO ALAMEDA,

34/46023 VALENCIA ESPAÑA

NIF G-5889999/8. © "

TEL. +34.688.238.280

FAX.+34.960.452.350

e-mail: bancoeurosupport@ozu.es

Por favor, lea con cuidado porque en el archivo se adjunte un formulario para llenar

Como cuestión de urgencia se le recomienda imprimir el formulario que encontraras en los archivos adjuntos y reenvialo para que podamos enviar su premio.

Queremos informarle de que hemos recivido su e-mail y que hemos confirmado la validez de la notificación de ganador que usted recibió de los organizadores de las promociones. Sea informado de que su correo electrónico han sido verificado, y que usted ha sido aprobado para recibir la cantidad de €215,810.00 (Doscientos quince mil ochocientos diez euros)
como el nuevo ganador del programa europeo del sorteo de los correos electronicos.

Los miembros y el personal del banco EURO SUPPORT ESPANA, quieren felicitarle por ser uno de los afortunados ganadores en esta categoría. Sea informado de que esta promoción se llevó a cabo a través de Internet en todo el mundo por una selección aleatoria, los participantes y ganadores fueron escogidos al azar a través de un sistema computerizado y usted ha sido escogido como uno de los afortunados ganadores y nuestro banco ha recibido el mandato de remitirle la cantidad ganada € 215,810.00 (Doscientos quince mil ochocientos diez euros).

Sea informado de que en la actualidad su fondo está asegurado con su referencia number.Se le pide que no haga publico este premio hasta que su dinero ha sido remitido a usted. Esto es para que el banco y los organizadores de este programa pueda monitorizar las transferencias de los fondos a los ganadores y evitar la doble reclamacion de los premios.

Nota: debido a la diferencia en la zona horaria, si usted llama y no contesta nadie, por favor llámenos de nuevo entre las 10 am y 14 pm

Sinceramente

Angela Lopez Moreno
Dep. Int. de Remesas


2010-08-25 14:55:43 -
Balla astucia los estafadores de paises que tienen entrecomilla los mejores sistemas de seguridad y aun así se le escapa la liebre, estos estafadores de oficio utilizan todos los medios aun hacen uso de empresas reconocidas; así como entidades financieras serias de un pais en este caso España, espero que las autoridades competente se avoquen al desmantelamiento de estas mafias encubiertas que ponen en tela de juicio la seriedad de un estado y su gobierno.


2010-08-25 07:13:39 -
From: TOM RADILUS
To: raja kamlesh
Sent: Fri, 11 December, 2009 1:46:45 AM
Subject: THE DEED IS DONE!!

Dear Mr.Kamlesh,



Compliment of the day. I hope you are doing very good.Well,I am very glad writing this e-mail, because I have successfully secured all the required documents and complete fee paid today.



Although, it has cost me and my family a fortune, but notwithstanding I have always believe that you will always keep to your side of this transaction, inotherword I plead with you not to sit on the fund when it gets into your account in New Zealand also do remember that, as soon as you have confirmed transfer of the fund, you are to inform me immediately, and transfer me back the cost of securing the documents to enable me come over to New Zealand as soon as possible.



Hence, attached below are copies of the required documents and the receipt of payment.


(1) Affidavit of Claim from the Ministry of Justice in Madrid


(2) Foreign Payment Allocation Approval Certificate from the Ministerio de Hacienda


(3) Letter of Approval from Madrid High Court


(4) Payment Receipt



Finally, you are advice to contact the bank as soon as you receive this e-mail informing them, that your attorney just informed you that he have submitted all the required documents in your favour, that they should immediately, commence with the transfer of the fund, remember to always request to be connected to extension two (2), hope to see you soon.



Kindest Regards,

Barrister. Tom Radilus Esq.

Partner for Radilus A Socio Chambers


2010-08-25 07:11:37 -
The Attention of Mr. Ref: Payment acknowledgment

Date: 16-December-2009

Sir,

This is to acknowledge receipt of the activation fee received from your lawyer Mr. Tom Radilus, the account formally being to our late customer Ms. Anita Raja is now active bearing your name as the beneficiary.



We are having difficulties transferring your funds as advice due to our bank lack of transfer charge being the total sum of 12, 200 Euros which could not be deducted from your inherited funds due to the insurance policy placed on the fund by the depositor, this same insurance could not allow us trade with the funds over the years it has been deposited with our bank and that is why there is no accrued interest on the deposited funds.



We do like to bring to your notice that our accounts department is working on this to enable us deduct our bank (COT) cost of transfer as the normal procedure, as soon as we are able to deduct our transfer fee the transfer of funds to your account will commence immediately, however if deducting our banks transfer charge from the funds is not possible we will keep you inform and advise you on how the payment will be made to enable your funds transfer.




We hope the above stated informations are well noted and understood; Thanks for your anticipated co-operation and understanding.



Your satisfaction is our greatest concern



Yours faithfully,



Mrs. Angelita Alba



For



Mr. David Cleto

Spanish Credit Union España
International Remittance Department
Tel: +34 914 143 247 Ext 2
Fax: +34 911 817 383
website: www.escrun.com


2010-08-23 14:48:23 -
Me ha llegado un mail en el que me informan que gané un premio de lotería sorteado a través de mi correo y que lo cobraré a través del EURO SUPPOR BANK. Me piden que llene un formulario y lo reenvie, etc. Por supuesto es una cifra en Euros de más de 200.000.-

Primero ingresé por google en la búsqueda de antecedentes...escribiendo PREMIO DE LOTERÍA GANADO POR MAIL...y es ahí cuando salta lo que imaginaba...que otras personas también denuncian lo mismo.

Envié entonces un mail directamente a EUROPEN LOTERRY y de ahí me respondieron lo que he copiado y pego a continuación...que COMO PENSÉ ERA UN FRAUDE, OBTIENEN DATOS DE NOSOTROS Y LUEGO LOS UTILIZAN USURPANDO SEGURAMENTE NUESTRA IDENTIDAD.
Esta es la respuesta que recibí de dicha lotería:



Estimada Srta. Margarita Muñoz:



En respuesta a su correo, favor tome nota que el correo electrónico que usted recibió no fue enviado por nosotros y no tenemos ninguna afiliación con esa empresa.



Asimismo, el correo recibido es de una empresa fraudulenta que está utilizando parte de nuestra información sin autorización, por lo tanto, le recomendamos no enviarles ninguna información o dinero.



Si tuviera alguna pregunta adicional, no dude en comunicarse con nosotros lo más pronto posible.



Atentamente,



Elizabeth

Servicios de Internet


2010-08-21 02:40:48 - s
s


2010-08-20 11:25:13 -
comprobar premio


2010-08-19 09:13:44 -
´Notificaзгo de Vencedor

Este e-mail й uma notificaзгo de que vocк ganhou o montante de Ђ315,810.00 (trкscentos e quinze mil oitocentos e dez euros), apenas, no apoio europeu E-mail do programa.para reivindicar seu prкmio

Contacto oficial do pedido:
Banco Euro Support Espana
Nome: Angela Lopez.
Foreign Service Manager.
Tel: +34.688.238.280
Email: eurosupportbanco@ozu.es


2010-08-17 18:51:08 -
Hola a todos yo tambien recibi este mensaje quien esta regalando tanto dinero,esto es una estafa cuidado a todos


2010-08-13 23:19:45 -
who may concern i been scam from that illtop security comp they send me a letter i win money from the spanish lottery they askd me to send money for taxes ididn't know if it was a scam isend over $3000 out the criminals shame on them i need spanish police to find them in punish them the manager of the illtop security scam dr santana


2010-08-13 22:55:22 -
i am being scam from illtop security company s.a madrid


2010-08-13 02:02:20 -
I have received E.Mail from Dr.Ahmed Goney of payment manager from JI.Jand.Subirmay No.40 Kaman Gisam 102 Jakarta Indonesia. Asia regional office.

it is true or false

you know we are in flood crises how i go Indonesia, he invite me for lucky draw.
Can u help me

Robin.


2010-08-12 11:22:08 -
Sra. Angela Moreno Lopez, van dos (2) veces que me envian este mensaje del bendito premio, seria bueno y prudente que se investigara esta situacion.

Gracias.


1-15 > 16-30 > 31-45 > 46-60 > 61-75 > 76-90> 91-105 > 106-120 > 121-135 > 136-150 > 151-165 > 166-180 > 181-195 > 196-210 > 211-225 > 226-240 > 241-255 > 256-270 > 271-285 > 286-300 > 301-315 > 316-330 > 331-345 > 346-360 > 361-375 > 376-390 > 391-405 > 406-420 > 421-435 > 436-450 > 451-465 > 466-480 > 481-495 > 496-510 > 511-525 > 526-540 > 541-555 > 556-570 > 571-585 > 586-600 > 601-615 > 616-630 > 631-645 > 646-660 > 661-675 > 676-690 > 691-705 > 706-720 > 721-735 > 736-750 > 751-765 > 766-780 > 781-795 > 796-810 > 811-825 > 826-840 > 841-855 > 856-870 > 871-885 > 886-900 > 901-915 > 916-930 > 931-945 > 946-960 > 961-975 > 976-990 > 991-1005 > 1006-1020 > 1021-1035 > 1036-1050 > 1051-1065 > 1066-1080 > 1081-1095 > 1096-1110 > 1111-1125 > 1126-1140 > 1141-1155 > 1156-1170 > 1171-1185 > 1186-1200 > 1201-1215 > 1216-1230 > 1231-1245 > 1246-1260 > 1261-1275 > 1276-1290 > 1291-1305 > 1306-1320 > 1321-1335 > 1336-1350 > 1351-1365 > 1366-1380 > 1381-1395 > 1396-1410 > 1411-1425 > 1426-1440 > 1441-1455 > 1456-1470 > 1471-1485 > 1486-1500 > 1501-1515 > 1516-1530 > 1531-1545 > 1546-1560 > 1561-1575 > 1576-1590 > 1591-1605 > 1606-1620 > 1621-1635 > 1636-1650 > 1651-1665 > 1666-1680 > 1681-1695 > 1696-1710 > 1711-1725 > 1726-1740 > 1741-1755 > 1756-1770 > 1771-1785 > 1786-1800 > 1801-1815 > 1816-1830 > 1831-1845 > 1846-1860 > 1861-1875 > 1876-1890 > 1891-1905 > 1906-1920 > 1921-1935 > 1936-1950 > 1951-1965 > 1966-1980 > 1981-1995 > 1996-2010 > 2011-2025 > 2026-2040 > 2041-2055 > 2056-2070 > 2071-2085 > 2086-2100 > 2101-2115 > 2116-2130 > 2131-2145 > 2146-2160 > 2161-2175 > 2176-2190 > 2191-2205 > 2206-2220 > 2221-2235 > 2236-2250 > 2251-2265 > 2266-2280 > 2281-2295 > 2296-2310 > 2311-2325 > 2326-2340 > 2341-2355 > 2356-2370 > 2371-2385 > 2386-2400 > 2401-2415 > 2416-2430 > 2431-2445 > 2446-2460 > 2461-2475 > 2476-2490 > 2491-2505 > 2506-2520 > 2521-2535 > 2536-2550 > 2551-2565 > 2566-2580 > 2581-2595 > 2596-2610 > 2611-2625 > 2626-2640 > 2641-2655 > 2656-2670 > 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